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2020年銀行開(kāi)戶(hù)為什么會(huì)突然變嚴(yán)格?關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，小編在下文做了具體的整理與解答，想要詳細(xì)了解更多相關(guān)知識(shí)內(nèi)容的朋友，可以跟小編一起閱讀下文，多做學(xué)習(xí)和了解，或許會(huì)對(duì)您的工作和學(xué)習(xí)有一些幫助和啟發(fā)!

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1.東莞：長(zhǎng)安破獲多起販賣(mài)公戶(hù)案

根據(jù)公開(kāi)的新聞，長(zhǎng)安公安分局在3月份抓獲一批利用對(duì)公賬戶(hù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。

在掌握充分的證據(jù)后，長(zhǎng)安警方展開(kāi)抓捕行動(dòng)。3月13日，長(zhǎng)安公安分局反詐中心民警在大朗鎮(zhèn)抓獲利用空殼公司套取銀行對(duì)公賬號(hào)實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日，在長(zhǎng)安(高級(jí)會(huì)計(jì)師高會(huì))霄邊社區(qū)抓獲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的犯罪嫌疑人農(nóng)某報(bào)，3月20日在霄邊社區(qū)將農(nóng)某報(bào)的同伙羅某抓獲。3月21日，在深圳龍華和寶安區(qū)分別抓獲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的鄭某芳和張某濤。3月23日，在深圳寶安區(qū)抓獲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的馬某偉。

也就是這段時(shí)間開(kāi)始，全國(guó)各地的銀行對(duì)公開(kāi)戶(hù)開(kāi)始受到影響。

2.深圳：反詐聯(lián)合開(kāi)展整治工作

3月26日上午10時(shí)，深圳警方出動(dòng)300余名警力，開(kāi)展“拔釘五號(hào)” 涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對(duì)公賬戶(hù)黑灰產(chǎn)專(zhuān)案展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，打響了全省涉電詐對(duì)公賬戶(hù)圍剿“第一槍”。行動(dòng)當(dāng)天，全市共查獲窩點(diǎn)69個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人83名，繳獲國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚，銀行卡900余張，U盾772個(gè)，手機(jī)100余部，電話(huà)卡1000余張，工商執(zhí)照18張，公民身份證正反面照片1000余張，對(duì)公賬戶(hù)和資料328套。

3.杭州：22家銀行網(wǎng)點(diǎn)被暫停開(kāi)戶(hù)

最近，一則關(guān)于人民銀行杭州中心支行的新聞刷爆了朋友圈，其中有一項(xiàng)通報(bào)批評(píng)是這樣的：

暫停4家銀行網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)月的新開(kāi)立單位銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)，暫停18家銀行網(wǎng)點(diǎn)1個(gè)月的新開(kāi)立單位銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)。

通過(guò)內(nèi)容我們得知，是根據(jù)電線(xiàn)詐騙犯罪涉案企業(yè)銀行賬號(hào)倒查，對(duì)銀行進(jìn)行追責(zé)，而銀行相應(yīng)的全流程人員，也都受到了處罰。

看到這里，相信大家都能理解銀行開(kāi)戶(hù)審核，為何要如此謹(jǐn)慎了吧!

以上就是“2020年銀行開(kāi)戶(hù)為什么會(huì)突然變嚴(yán)格”的分享內(nèi)容啦，不知道看完上文內(nèi)容之后，大家是不是已經(jīng)有了大致的理解與收獲呢?若是大家對(duì)此還有疑問(wèn)，可以點(diǎn)擊文章上方，咨詢(xún)會(huì)計(jì)教練的在線(xiàn)答疑老師;或者在文章下方掃碼，微信添加老師，免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)資料和試聽(tīng)課程，我們?cè)跁?huì)計(jì)教練等您哦!