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金稅四期銀稅信息共享之后有什么行為會(huì)被監(jiān)管

發(fā)布時(shí)間:2022-02-10 16:16來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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金稅四期的主要功能就是國(guó)家各個(gè)部門(mén)、機(jī)構(gòu)之間做到信息共享,讓企業(yè)在信息在稅務(wù)局面前變的透明化,那金稅四期銀稅信息共享之后有什么行為會(huì)被監(jiān)管呢,信息共享之后,企業(yè)中有些信息以前不會(huì)注意,現(xiàn)在就容易發(fā)現(xiàn),比如說(shuō)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的異常情況,私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過(guò)50萬(wàn)的,還有什么行為呢,看看文章吧。

金稅四期上線后,屆時(shí)公戶轉(zhuǎn)私,私戶避稅,不再有了,屆時(shí)將嚴(yán)查企業(yè)的帳、錢(qián)、稅。

哪些行為會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管

1、當(dāng)日單筆或累計(jì)交易額5萬(wàn)以上的;

2、公轉(zhuǎn)公超過(guò)200萬(wàn)元以上的;

3、私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過(guò)50萬(wàn)的;

4、私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過(guò)20萬(wàn)的;

5、小規(guī)模企業(yè),卻常搞出上千萬(wàn)的流水的;

6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況,分批集中轉(zhuǎn)出的;

7、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況,分批集中轉(zhuǎn)入的;

8、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍跟資金流向沒(méi)有關(guān)聯(lián)度的。

企業(yè)哪些歷史預(yù)留問(wèn)題要被罰款

1、AB帳(兩面帳)、三套帳問(wèn)題;

2、抽逃注冊(cè)資金本金,注冊(cè)資金過(guò)大問(wèn)題;

3、賬外資金回流,其他應(yīng)付款過(guò)大;

4、買(mǎi)賣(mài)發(fā)票、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票;

5、公戶轉(zhuǎn)私戶超過(guò)20萬(wàn),沒(méi)寫(xiě)借條,年底又沒(méi)還回去;

6、商業(yè)回扣問(wèn)題;

7、無(wú)要支項(xiàng)日問(wèn)題;

8、不合規(guī)票據(jù)問(wèn)題;

9、不合理報(bào)銷問(wèn)題,提前開(kāi)發(fā)票問(wèn)題;

10、財(cái)政性補(bǔ)貼處理問(wèn)題;

11、賬面記錄瑕疵問(wèn)題;

12、大額應(yīng)付賬款無(wú)支出問(wèn)題;

13、存貨帳實(shí)不符問(wèn)題;

14、公戶短期內(nèi)頻繁給私戶轉(zhuǎn)賬,或公司經(jīng)常收到私戶轉(zhuǎn)賬;

15、頻繁開(kāi)戶又銷戶,在銷戶前還有大量的資金活動(dòng);

16、閑置很久的賬戶,突然啟用,并且有大量的資金活動(dòng)。

交易金額過(guò)大,轉(zhuǎn)賬金額過(guò)大都會(huì)被監(jiān)管,除了這些容易監(jiān)管的問(wèn)題之外,小編還在文章中寫(xiě)了金稅四期上線后,企業(yè)的遺留問(wèn)題解決,有的賬目不清楚,虛開(kāi)發(fā)票等不合規(guī)票據(jù)問(wèn)題會(huì)顯示出來(lái),如果不妥善解決就會(huì)被罰款,知道了金稅四期銀稅信息共享之后有什么行為會(huì)被監(jiān)管后,想多了解點(diǎn)就找會(huì)計(jì)教練的老師咨詢。

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